Göçmen işçileri borç batağına sürüklemiş

Amsterdam mali suçlar birimi, Zaandamlı 43 yaşındaki emlakçıyı geniş ölçekli ipotek ve belge sahtekârlığı şüphesiyle tutukladı. Şüphelinin ofisi kapatıldı. Dört adreste yapılan aramalarda nakit para, lüks eşyalar, saatler, mücevher ve bir cop ele geçirildi. Yaklaşık 20 tanık dinleniyor.

Hedef: kırılgan göçmen işçiler

Soruşturmaya göre şüpheli, Amsterdam ve Zaanstad’da çoğu Hollandaca bilmeyen göçmen işçilere ‘güvenilir aracı’ gibi yaklaştı. İddiaya göre sahte belgelerle gelirlerinin çok üzerindeki evlere mortgage sağlandı. Alıcıların ‘ödeyebilir’ görünmesi için önce yüksek meblağlar hesaplara aktarıldı, satıştan sonra bu paralar geri istendi.

Çifte komisyon ve fahiş ücret

Müşteriler, noter üzerinden ve elden olmak üzere farkında olmadan iki kez komisyon ödedi. Aşırı hizmet bedelleri talep edildi. Birçok alıcı, şişirilmiş masrafları karşılamak için tüketici ya da tadilat kredileri çekti; bazıları borcunu ödeyemedi ve hacizle karşılaştı.

“Simsarlar alanı ele geçiriyor” uyarısı

Bir polis soruşturmacısı, “Dolandırıcılar piyasayı ele geçirirken otoriteler başka tarafa bakıyor” dedi ve “Dürüst insanlar ev bulamıyor, fiyatlar yüksek kalıyor; kuralsız aracılar cezasız kalıyor” ifadelerini kullandı.

Aracıların yükümlülüğü ve sömürü şüphesi

Ekip, emlak aracılarına “Finansal riskleri açıkça anlatın, ödenemeyecek sözleşmelere zorlamayın” çağrısı yaptı. 

Bir görevli, “Emek sömürüsüyle bağlantılar da görüyoruz” dedi. Taklit evrakın kolaylığına da dikkat çekerek “Bir sokakta, dolandırıcılıkla alınmış evler ve iç içe yaşayan aileler var” ifadelerini kullandı.

Savcılıktan yeni gözaltı sinyali

Savcı, iddiaların mahkemede kanıtlanması gerektiğini vurguladı ancak müşteriler dâhil yeni gözaltıların gelebileceğini açıkladı. Sahte çalışma kayıtları, uydurma hesaplar ve şüpheli para transferleri inceleniyor. Dosya, 2024’te Amsterdam, Almere, Badhoevedorp ve Zaandam’da 10 tutuklamayla sonuçlanan ipotek dolandırıcılığı soruşturmasından büyüdü.

“Musluk açıkken yerleri silmek”

Bir polis yetkilisi, “Baş şüphelilerin onlara yardım eden muhasebeciler ve emlakçılarla bağı vardı” dedi. “Bu dolandırıcıların işini zorlaştırmazsak, musluk açıkken yerleri siliyoruz” uyarısında bulundu. Bankalar ve noterler, “Olağanüstü gelir beyanlarını görmezden gelmeyin; veriler vergi idaresiyle doğrulanabilmeli” denilerek göreve çağrıldı.

Şirket kurmanın kolaylığı eleştirildi

Aynı yetkili, Ticaret Odası’nda şirket kurmanın ‘absürt derecede kolay’ olduğunu savundu. Yetkili, “Neredeyse hiç İngilizce bilmeyen biriyle bir günde 10 şirket kaydediliyor—hepsi geçiyor” dedi ve bu tablonun dolandırıcılık ve kara para aklamayı kolaylaştırdığını savundu.