Avrupa'da 10 bin üzeri nakit ödeme yasaklanıyor

Bu yeni düzenleme, mücevher ve değerli taş ticareti, lüks otomobiller, özel uçaklar ve gemiler gibi yüksek değerli ürünlerin alımında geçerli olacak. Lüks ürün satıcıları, müşterilerinin kimliklerini doğrulamak ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmekle yükümlü olacak. Bu yasal değişiklikle birlikte, Avrupa'da kara para aklamayı önlemek amacıyla Frankfurt am Main merkezli bir kurum olan Amla (Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu) kurulacak.

Futbol kulüpleri de yasaya tabi olacak

2029 yılından itibaren, FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi mali açıdan güçlü futbol kulüpleri de bu yasaya tabi olacak. Bu adım, üçüncü ülkelerden gelen yüksek miktardaki yatırımlarla Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerinin kara para aklama için potansiyel bir kapı olabileceği endişesine yanıt olarak geliştirildi.

Süper zenginler sıkı şekilde izlenecek

Ayrıca, yetkililerin 50 milyon avro ve üzerinde varlığı olan süper zengin bireylerin kripto para birimleri ve bankacılık işlemlerini daha sıkı şekilde izlemesi gerekecek. Bu düzenleme, özellikle Rus oligarklarının Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmasını engellemeyi hedefliyor.