Epstein dosyası: Deutsche Bank hissedarları açıklama istiyor

Cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein dosyası yeniden tartışma konusu oldu. Bu kez hedefte Deutsche Bank var. Bankanın hissedarları, Epstein’le kurulan iş ilişkilerine dair ayrıntılı açıklama istiyor. Sorular net; hangi hesaplar üzerinden ne kadar para geçti, bu süreçte bankanın hangi yöneticileri rol aldı?

Hissedarların talebi net

Alman Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Derneği (DSW) Başkan Yardımcısı Klaus Nieding, bankanın yönetimine açık çağrı yaptı. Uzun yıllardır binlerce hissedarı genel kurullarda temsil eden Nieding, 28 Mayıs’taki hissedarlar toplantısından önce eksiksiz ve şeffaf bir açıklama yapılmasını istedi.

Nieding, ABD Kongresi’nin Deutsche Bank’tan Epstein’le olan mali ilişkilere dair belgeler talep ettiğini anımsattı. Aynı beklentinin hissedarlar için de geçerli olduğunu söyledi. Bilgilerin paylaşılmaması hâlinde konunun genel kurulda sert biçimde gündeme getirileceğini vurguladı.

Yönetimden net yanıt yok

Deutsche Bank, personel boyutuna ilişkin ayrıntılara girmekten kaçınıyor. Banka sözcüsü, Epstein’in tutuklanmasının ardından yetkili makamlarla temasa geçildiğini ve soruşturmalara destek verildiğini yineledi. Açıklamada, iç denetimlerin güçlendirildiği ve personel eğitimlerine yatırım yapıldığı belirtildi.

Ancak temel sorular yanıtsız kaldı. Epstein dosyasında kaç çalışanın rol aldığı ve bu kişilerin hangi düzeyde olduğu netleşmedi. Basına yansıyan bilgilere göre, yaklaşık beş yöneticiyle yolların ayrıldığı öne sürülüyor. Epstein’in, ABD makamlarının radarındayken bankanın müşterisi olabilmesi de tartışma yaratıyor.

Nieding bu noktada uyarıyor: 

Epstein’le bağlantılı her şey son derece toksik olarak değerlendirilmelidir.

Deutsche Bank–Epstein ilişkisi

Jeffrey Epstein, 2008’deki mahkûmiyetine rağmen 2013’te Deutsche Bank’ın müşterisi oldu ve 2018’e kadar bankayla çalıştı. Epstein ve şirketleri bankada 40’tan fazla hesap açtı. Bu hesaplar üzerinden milyonlarca dolar hareket ettiği, şüpheli ödemeler ve yüksek tutarlı nakit çekimlerin bulunduğu biliniyor.

Banka, Epstein hesaplarının yetersiz denetimi nedeniyle New York finans denetim makamlarına 150 milyon dolar ceza ödedi. Ayrıca mağdurlara doğrudan 75 milyon dolar tazminat verildi. Tartışma ise hâlâ kapanmış değil.