Devasa kumar dolandırıcılığı: Milyonlarca avro vergi kaçırıldı

Almanya’da manipüle edilen kumar makinalarıyla yıllardır büyük çapta vergi kaçakçılığı yapıldığı öne sürüldü. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un yaptığı araştırmalar, bu dolandırıcılık faaliyetlerine dair ayrıntılar sundu. Yetkililer bu yöntemin farkında olsalar da, sistemin hâlâ düşük bir yakalanma riskiyle kullanıldığı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin'de faaliyet gösteren 30'dan fazla oyun salonunun işletmecilerinin, makinaların gelirlerini manipüle ederek devletten vergi kaçırdığı iddia edildi. Bochum Eyalet Mahkemesi'ne göre, bu yöntemle 40 milyon avrodan fazla vergi kaçırıldı. Suçlamalar çerçevesinde 9 Ekim’de dört kişi hakkında dava açılacak. İddialar arasında organize vergi kaçakçılığı ve teknik verilerin tahrif edilmesi var.

İçeriden gelen ihbar

Davanın bu noktaya ulaşmasında, 2020 yılında eski bir yatırımcının verdiği bilgiler etkili oldu. İsrail asıllı Chanan Goslan, geçmişte bu oyun salonlarına yatırım yaptı, ancak ortakları tarafından dolandırıldığını fark edince kendi araştırmasını yaparak deliller topladı. 2016’da başka bir dolandırıcılık suçundan yedi yıl hapis cezası alan Goslan, 2020'de açık cezaevindeyken yetkililerle iletişime geçerek belgeler sundu.

Vergi kaçırma yöntemi

Soruşturma kayıtlarına göre, dolandırıcılar kumar makinalarının fişlerinde gelirleri yüzde 50 oranında azaltarak vergi kaçırıyordu. Goslan, bu yöntemin varlığından yatırım yaparken haberdar olmadığını, ancak yaptığı araştırmalar sonucunda sistemi çözdüğünü ifade etti. 2021 yılına kadar bu yöntem yaygın bir şekilde kullanılırken, bu tarihten sonra makinaların manipülasyona karşı dayanıklı hâle getirilmesi için yeni bir teknoloji devreye sokuldu.

Ancak yapılan incelemeler, bazı eyaletlerde bu yeni teknolojinin de eksiklikler barındırdığını ve dolandırıcıların hâlâ açıklar bulabildiğini gösteriyor. Eyaletler arası denetimlerin yetersizliği nedeniyle bu suçların tespit edilmesi ve önlenmesi zorlaşıyor.

Yasadışı kumar ve yetersiz denetim

Manipüle edilen makinaların dışında, yasadışı kumarhaneler de büyük bir problem oluşturuyor. Özellikle restoranların arka odalarında kurulan ve yasal onayı olmayan makinalarla kayıtsız gelirler elde ediliyor. Yıllık olarak bu yasadışı faaliyetlerden 3 milyar avro gelir sağlandığı tahmin ediliyor.

Bu tür yasadışı faaliyetlerin kontrolü belediyelere bırakıldığı için denetimlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Uzmanlar, denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için daha fazla kaynak ve eğitim gerektiği kanaatinde. Ayrıca, güvenlik endişeleri nedeniyle bazı denetim ekiplerinin bu yerlere giremediği ifade edildi.

Uzmanlardan daha sert önlemler çağrısı

Yetkililer, kumar makinalarında ve yasadışı kumar faaliyetlerinde yaşanan bu büyük dolandırıcılığa karşı daha sert tedbirler talep etti. Bu kapsamda uzmanlar, polis, vergi daireleri ve savcılıkların daha sıkı iş birliği yapmasını ve daha ağır para cezalarının getirilmesini önerdi.