Almanya'dan Türkiye'ye 100 milyon avroluk dolandırıcılık soruşturması

Fransız moda markası Kiabi'nin 100 milyon avro dolandırılmasıyla bağlantılı olarak Almanya'da soruşturma açıldı. Rheinische Post gazetesine göre, bu para Almanya'daki bir bankadan Türkiye'deki bir hesaba aktarılmış olabilir.

Düsseldorf Savcılığı devrede

Almanya'nın Düsseldorf Savcılığı, Kiabi'nin dolandırılmasıyla ilgili olarak "nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilik" şüphesiyle soruşturma başlattı. Başsavcı Hauke Lorenzen, soruşturmanın detaylarına dair bilgi vermezken, bu olayın ciddi bir yolsuzluk şüphesi içerdiğini ifade etti.

Fransa'da zimmete para geçirme soruşturması

Eylül ayında, Kiabi'nin 100 milyon avro dolandırıldığı ortaya çıkmış ve Paris Savcılığı "zimmete para geçirme" şüphesiyle soruşturma açmıştı. Bu süreçte, şirketin eski mali işler sorumlusu gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Kiabi de, zimmete geçirilen parayı geri almak için her türlü çabanın gösterileceğini açıkladı.

Paranın Türkiye'ye havale edilme iddiası

France Info'nun haberine göre, Kiabi'nin eski mali işler sorumlusu, milyonlarca avroyu yabancı bir ülkede açtığı banka hesabına "yatırım" adı altında aktardı. Temmuz ayında parayı kullanmak isteyen Kiabi, hesapta paranın bulunmadığını fark etti. Rheinische Post gazetesi, bu paranın Almanya'daki Volksbank Düsseldorf Neuss'tan Türkiye'deki bir hesaba transfer edildiğini ve oradan başka bir yere aktarıldığını öne sürdü.

Volksbank da suç duyurusunda bulundu

Volksbank Düsseldorf Neuss, uluslararası bir dolandırıcılık işlemine alet edildiklerini belirtti. Banka, bu durumun normal işleyişlerini etkilemediğini ve müşterilerine olumsuz bir yansımasının olmadığını açıkladı. Olası risklere karşı ayrılan kaynaklar ve Almanya Volksbank ve Raiffeisenbank Birliği'ndeki garantiler sayesinde iflas riski bulunmadığını belirten banka, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu.