Almanya ve Belçika'da 800 polislik kara para operasyonu

Almanya ve Belçika’da vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve kayıt dışı çalışmaya yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 800 görevli, Hessen, KRV ve Belçika’da çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı.

Soruşturma 50 şüpheliyi kapsıyor. Savcılık ve mali suçlarla mücadele birimleri, şüphelilerin paravan şirketlerden oluşan bir ağ üzerinden suç gelirlerini akladığını, vergi ve sosyal güvenlik primlerini kaçırdığını öne sürüyor.

Kamu zararının 60 milyon avroyu aştığı belirtiliyor.

150 milyon avroluk para hareketi izlendi

Soruşturmacılar, şebeke üzerinden yaklaşık 150 milyon avroluk para hareketini takip etti.

İddiaya göre sistemde yasa dışı faaliyetlerden elde edilen nakit para, paravan şirketler üzerinden banka hesaplarına aktarılıyor ve yurt dışına çıkarılıyordu. Böylece suçtan elde edilen para, görünürde yasal bir banka bakiyesine dönüştürülüyordu.

Şebekenin bu işlem karşılığında yaklaşık yüzde 3 komisyon aldığı öne sürülüyor.

Yetkililer, ağın 2017’den bu yana faaliyette olduğunu değerlendiriyor.

Paravan şirketler sürekli değiştirilmiş

Soruşturmaya göre sistemin ortaya çıkarılmasını zorlaştırmak için paravan şirketler düzenli olarak kurulup kısa süre sonra tasfiye ediliyordu.

Şirketlerin başına ise gerçek yöneticileri gizlemek amacıyla göstermelik kişiler getiriliyordu.

Aralarında taşımacılık ve lojistik şirketlerinin de bulunduğu bazı işletmelerin, sistemden aldıkları nakit parayı kayıt dışı çalışanların ücretlerini ödemek için kullandığı iddia ediliyor.

Sahte faturalar üzerinden haksız KDV indirimi yapıldığı ve KDV dolandırıcılığı sistemleri kurulduğu da soruşturmanın başlıkları arasında.

"Büyük balıkları yakaladık"

KRV Mali Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Stephanie Thien, operasyonun uzun süredir devam eden soruşturmanın sonucu olduğunu söyledi.

Thien, "Bugün büyük balıkları yakaladık" diyerek 'nakit para karşılığında banka parası' sisteminin profesyonel yapılar tarafından işletildiğini belirtti.

Thien’e göre amaç, parayı farklı aşamalarda vergiden kaçırmak, yurt dışına çıkarmak ve kayıt dışı çalışmayı gizlemekti.

Altın, lüks saat ve araçlara el konuldu

Operasyonda dört kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı uygulandı.

İlk aşamada yaklaşık 500 bin avro değerinde malvarlığına el konuldu. Bunlar arasında nakit para, altın, değerli saatler, lüks çantalar, mücevherler ve araçlar bulunuyor.

Banka hesaplarındaki paralar ise bu tutara dahil değil.

Aramalarda ayrıca gerçek mühimmatla birlikte bir ateşli silah ele geçirildi.

Hessen'de 60 adrese baskın

Operasyonun en geniş ayağı Hessen’de gerçekleştirildi. Burada 41 şüpheli ve 22 şirket soruşturmanın hedefinde.

Polis ve mali suç ekipleri eyalette 60 konut ve iş yeri ile dokuz banka ve mali müşavirlik adresinde inceleme yaptı.

KRV’de ise 10 konut ve 10 şirket adresinde arama gerçekleştirildi.

Soruşturma; KRV Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, Avrupa Savcılığı, Frankfurt ve Darmstadt savcılıkları, Frankfurt Gümrük Dairesi ve Belçikalı makamların iş birliğiyle yürütülüyor.