Klingbeil kara para ile mücadelede yeni reform istiyor

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, kara para ile mücadelede yeni bir federal kurum kurmak yerine gümrük teşkilatını güçlendirmeyi planlıyor. SPD’li Bakan, önceki hükûmetin yarım kalan planlarını rafa kaldırarak mevcut yapılar içinde hızlı reform hedefliyor.

RND’nin haberine göre Klingbeil, gümrük çalışanlarına gönderdiği mektupta, kara para ile mücadelede yerleşik gümrük yapılarının güçlendirileceğini bildirdi.

“Kara para ciddi tehdit”

Klingbeil, kara paranın Almanya’nın ekonomi ve finans merkezi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bakan, kara paranın finans sisteminin bütünlüğünü tehlikeye attığını, devleti önemli gelirlerden mahrum bıraktığını ve suç örgütlerini güçlendirdiğini vurguladı.

SPD’li Bakan’a göre mali suçlarla mücadele, Maliye Bakanlığı’nın stratejik önceliklerinden biri olacak.

Yılda 100 milyar avro aklanıyor

Kaba tahminlere göre Almanya’da her yıl suç gelirlerinden elde edilen yaklaşık 100 milyar avro aklanıyor.

Almanya, kara para ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle daha önce uluslararası kuruluşlar tarafından birçok kez eleştirilmişti.

Trafik ışığı koalisyonu döneminde dönemin Maliye Bakanı Christian Lindner, mali suçlarla mücadele için yeni bir federal kurum kurulmasını istemişti. Finansal Suçlarla Mücadele Federal Dairesi adıyla planlanan bu yapı, dağınık yetkileri tek merkezde toplamayı amaçlıyordu. Ancak koalisyon içi anlaşmazlıklar nedeniyle yasa kabul edilmedi.

FIU gümrük içinde kalacak

Klingbeil’in planına göre kara para ile mücadelede merkezi rol oynayan Mali İstihbarat Birimi FIU, gümrük teşkilatı içinde kalacak. Ancak bu birim, uluslararası standartlara uygun şekilde daha bağımsız bir yapıya kavuşturulacak.

FIU’nun hem uzmanlık hem de örgütsel açıdan daha bağımsız çalışması hedefleniyor.

Gümrüğe yeni yetkiler verilecek

Yeni plana göre gümrük teşkilatı da daha geniş yetkilerle donatılacak. Büyük ve uluslararası kara para dosyalarındaki cezai soruşturmaları, ülke genelinde uzmanlaşmış gümrük birimleri yürütecek.

Ayrıca FIU içinde 'ulusal uzmanlık merkezi' kurulacak. Bu merkez, federal ve eyalet düzeyindeki personelin kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede daha donanımlı hâle gelmesini sağlayacak.

Yapay zekâ da kullanılacak

Maliye Bakanlığı, finansal suçların daha iyi tespit edilmesi için ek önlemler de hazırlıyor. Bunlar arasında büyük veri setlerinin incelenmesinde yapay zekâ kullanımı ve yasa dışı kazançlara el konulması da yer alıyor.

Klingbeil, tüm bu adımların Almanya’yı uluslararası Mali Eylem Görev Gücü FATF’nin 2028-2029 döneminde yapacağı bir sonraki denetime hazırlamayı da amaçladığını belirtti.