Deutsche Bank’a kara para soruşturması

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, kara para aklama şüphesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında savcılığın hedefi oldu. Frankfurt ve Berlin’de bankaya ait binalarda arama yapıldı.

Soruşturma hangi iddialara dayanıyor?

Frankfurt Savcılığı’nın açıklamasına göre soruşturma, bankadaki bazı sorumlular ve çalışanlar hakkında yürütülüyor. Süreci Frankfurt merkezli Ekonomik Suçlar Savcılığı ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) birlikte yürütüyor.

Savcılık, Deutsche Bank’ın geçmişte kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceğinden şüphe edilen bazı yabancı şirketlerle iş ilişkileri bulunduğunu belirtti. Bu ilişkilerin kapsamı ve işlem hacmi hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Aramaların, ek delil toplamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Bankadan açıklama, hisselerde düşüş

Deutsche Bank sözcüsü aramaları doğruladı. Sözcü, bankanın savcılıkla tam iş birliği içinde olduğunu belirterek, “Soruşturma devam ettiği için ayrıntılı açıklama yapamayız” dedi.

Gelişmenin ardından Deutsche Bank hisseleri borsada yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Abramoviç bağlantısı iddiası

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturma, AB yaptırımları kapsamında bulunan Rus oligark Roman Abramowitsch ile bağlantılı işlemleri kapsıyor olabilir. Haberde, bankanın bu şirketlerle ilgili bazı şüpheli işlem bildirimlerini yetkililere geç iletmiş olabileceği öne sürüldü.

Daha önce de gündeme gelmişti

Deutsche Bank, geçmişte de kara para ile mücadelede yetersiz kalmakla eleştirilmişti. Nisan 2022’de savcılık, BKA ve finansal denetim kurumu BaFin ekipleri bankanın Frankfurt’taki merkezinde arama yapmıştı.

Bu sürecin ardından BaFin, bankaya kara para ve terörün finansmanıyla mücadeleyi izlemek üzere geçici bir özel temsilci atamıştı. Söz konusu temsilci, 2024 yılı sonunda görevden ayrılmıştı.