ING’den Reynders soruşturmasında 1,6 milyon avroluk uzlaşma

Belçika’da eski Başbakan Yardımcısı, eski Maliye Bakanı ve eski Avrupa Komiseri Didier Reynders hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması, ING Belgium açısından uzlaşmayla sonuçlandı.

Savcılığın açıklamasına göre ING, 1,6 milyon avroluk yargı dışı uzlaşma ödemesini kabul etti. Böylece banka, olası bir ceza davasıyla karşı karşıya kalmayacak.

Savcılık: Bankanın ihmali değil, olası iştiraki araştırıldı

Soruşturmada, bankanın kara para aklama işlemlerine göz yumup yummadığı ve bu yolla suça iştirak etmiş olabileceği değerlendirildi.

Ulusal Banka’nın incelemesinde, ING’nin kara para aklama uygulamalarına dahil olmuş olabileceğine dair işaretler bulunduğu belirtildi. Savcılığa bağlı Merkezî Yolsuzlukla Mücadele Servisi’nin yürüttüğü ceza soruşturması da bu bulguları doğruladı.

Buna rağmen savcılık, davanın para cezasıyla sonuçlanabilecek mali nitelikte olduğunu belirterek uzlaşma yoluna gitti. 1,6 milyon avroluk tutarın kara para aklama dosyalarında uygulanabilecek en yüksek uzlaşma miktarı olduğu açıklandı.

Reynders hakkındaki soruşturma sürüyor

Didier Reynders hakkındaki soruşturma 2024 sonundan bu yana devam ediyor. Reynders’in yıllarca nakit parayla Belçika Milli Piyangosu biletleri aldığı, ardından kazançları banka hesabına yatırdığı öne sürülüyor.

Ayrıca Reynders’in uzun yıllar boyunca ING Belgium hesabına yüksek miktarda nakit para yatırdığı iddia ediliyor. Soruşturmada Reynders’in iki yakın çevresinin de incelendiği belirtildi.

245 nakit yatırma işlemi mercek altında

Savcılığa göre 2001 ile 2017 arasında Reynders’in hesabına toplam 836 bin 500 avro tutarında 245 nakit yatırma işlemi yapıldı.

2017 ile 2024 arasında ise e-Lotto üzerinden 779 transfer gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam tutarı 202 bin 491 avro 35 sent olarak açıklandı.

Bankanın Reynders’e 2018’de bu işlemler hakkında soru yönelttiği, ancak Mali Bilgi İşleme Birimi’ne bildirimi ancak 2023’te yaptığı belirtildi.

Bu nedenle soruşturmanın merkezindeki temel başlıklardan biri, ING’nin Reynders’i yıllarca koruyup korumadığı oldu. Çünkü bankaların şüpheli işlemleri yasal olarak bildirme yükümlülüğü bulunuyor.

ING suç kabul etmedi

ING, savcılığın uzlaşma teklifini kabul etti. Ancak banka, bunun suç kabulü anlamına gelmediğini açıkladı.

Uzlaşma nedeniyle ING hakkında bu dosyada hiçbir şekilde ceza davası açılmayacak.

Savcılık bankalara uyarı yaptı

Savcılık, kararın ardından yaptığı açıklamada bankaların kara para aklamayla mücadeledeki sorumluluğunu vurguladı.

Açıklamada, bankaların müşterinin konumuna ya da statüsüne bakmadan yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Üst düzey kamu görevlerinde bulunmuş kişiler söz konusu olduğunda bankaların daha da dikkatli davranması gerektiği ifade edildi.

Savcılık, şüpheli işlemlerin bildirilmemesinin kara para aklama faaliyetlerinin sürmesine imkân tanıdığını ve faillerin suçu işlemesine yardımcı olabileceğini belirtti.

ING ise geçmişe ait bu dosyayı kapatmak ve bundan sonra tüm dikkatini geleceğe vermek istediğini açıkladı.